أخبا العالم : كشف قضية غسل أموال فى الجيزة بقيمة 2.5 مليون جنيه
الأربعاء 6 ديسمبر 2023 11:10 صباحاً
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بشركة للتجارة والتوريدات- مقيم بمحافظة الجيزة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات - شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 2,5 مليون جنيه).
المصدر : أخبا العالم : كشف قضية غسل أموال فى الجيزة بقيمة 2.5 مليون جنيه
