إقتصاد : يدعو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

نافذة على العالم - بند توضيح مقدمة يسر مجلس ادارة شركة مصنع تصميم الرخام دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) يوم الاحد بتاريخ 1446/05/29هـ الموافق 2024/12/01 م مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض- سدوس المنطقة الصناعية، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-05-29 الموافق 2024-12-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم) (مرفق)

2. التصويت على حذف المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (سجل المساهمين) (مرفق)

3. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إدارة الشركة) (مرفق)

4. التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(نصاب اجتماع المجلس) (مرفق)

---

5. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (31) تتعلق بـ(اللجان) (مرفق)

6. التصويت على حذف المادة رقم (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير) (مرفق)

7. التصويت على تعديل لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس إدارة (مرفق).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00 صباحاً يوم الاربعاء بتاريخ 1446/05/25هـ الموافق 2024/11/27 م و حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 920000988 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] الملفات الملحقة