إقتصاد : يدعو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

نافذة على العالم - بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الاحد بتاريخ 26-3-1446هجري الموافق 29-09-2024م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة سيعقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيسي جدة- حي السلامة – شارع حراء – مجمع يو زون (عن طريق وسائل التقنية الحديثة( رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-03-26 الموافق 2024-09-29 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقا للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف رأس المال المال على الأقل) وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً (إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل) وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، و جهت دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية البند الأول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (19,800,000) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2023م، (بواقع 0.30 ريال سعودي ) سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (%3) من قيمة السهم الإسمية)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

البند الثاني: التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).

البند الثالث : التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الداخلية (مرفق).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وذلك تطبيقاً للمادة (91) من نظام الشركات الجديد ،وتكون أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الأربعاء 22/03/1446 هجري الموافق 25/09/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ([email protected])

هاتف 0126688877 تحويلة 8385-8577 أو الكتابة إلى العنوان التالي: عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة الجزيرة تكافل تعاوني - ص ب 5215 جده21422

الملفات الملحقة