إقتصاد : إعلان شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )

أسمنت الشمالية 3004 -12.18% 8.94 -1.24

بند توضيح مقدمة تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بطريف. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-02-25 الموافق 2024-08-29 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 18.70 أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

1. د. فيصل بن حمد الصقير.

2. م. سعود بن سعد العريفي.

3. د.م. عبيد بن سعد السبيعي.

4. م. محمد بن فايز الدرجم.

5. م. أحمد بن عبدالرحمن ال عبيد.

واعتذر عن الحضور:

1. أ.سليمان بن سليم الحربي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها رؤساء اللجان:

1. د. فيصل بن حمد الصقير. (رئيس لجنة المراجعة)

2. م. أحمد بن عبدالرحمن ال عبيد. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على إضافة مادة في النظام الأساسي متعلقة بشراء الأسهم وارتهانها ورهنها.

2. الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإدارة الشركة.

3. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

4. الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتين ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م.

5. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

6. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

7. الموافقة على تعديل معايير وضوابط الأعمال المنافسة.

8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

9. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

10. الموافقة على سياسة المسؤولية الإجتماعية.